Am 26. Juni diesen Jahres ist auf Basis der vierten EU-Richtlinie eine deutliche Versch\u00e4rfung des Geldw\u00e4schegesetzes in Kraft gesetzt worden.<\/p>\n
Es betraf schon immer solche Personen wie H\u00e4ndler von wertvollen G\u00fctern<\/strong>, aber auch Akteure aus dem Finanz-, Rechtsberatungs- und Immobilienwesen<\/strong>, die zu dem Kreis der Verpflichteten geh\u00f6rten. Diese alle m\u00fcssen sich auf die Versch\u00e4rfung einstellen, mit denen der Gesetzgeber sich bem\u00fcht, die Einschleusung von Verm\u00f6genswerten aus illegaler Herkunft in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf der Bundesrepublik zu verhindern.<\/p>\n Nicht erst und nur bei Bargeldzahlungen \u00fcber 10.000,00 EUR beginnen die ersten Pflichten von Akteuren im Geldw\u00e4schebereich zu ticken, sondern die Pflichten erwachsen schon vorher bei der Analyse der Geldw\u00e4scherisiken und bei der Pflicht zur Ergreifung von angemessenen Pr\u00e4ventionsma\u00dfnahmen: Die Mitarbeiter m\u00fcssen geschult werden im Erkennen von Geldw\u00e4scher-Risiken<\/strong> und f\u00fcr den Umgang mit Verdachtsmomenten<\/strong>; es m\u00fcssen den Mitarbeitern anwendbare Grunds\u00e4tze anhand gegeben sein. Dazu geh\u00f6rt die eindeutige Identifizierung des Vertragspartners<\/strong>, notfalls die Einholung von Informationen \u00fcber Zweck und Art der von jenem angestrebten Gesch\u00e4ftsbeziehungen. Auch bei einer Gr\u00f6\u00dfenordnung des Bargeldgesch\u00e4ftes unterhalb von 10.000,00 EUR ist bei Vorliegen von Verdachtsmomenten Meldepflicht <\/strong>angezeigt! Mitarbeiter von Akteuren im Wirkungskreis des Geldw\u00e4schegesetzes m\u00fcssen ihre Beobachtung der F\u00fchrung des Unternehmens mitteilen, damit diese ordnungsgem\u00e4\u00df reagieren und ihre Anforderungen an ihren Aufkl\u00e4rungsauftrag erf\u00fcllen kann. Hierbei gelten einige Gegenst\u00e4nde stets als wertvoll<\/strong> und hochwertig: So zum Beispiel Kunstgegenst\u00e4nde, Antiquit\u00e4ten, aber auch Goldschmuck, freilich erst in einer relevanten Gr\u00f6\u00dfenordnung.<\/p>\n