Gerade beim Handel mit Luxusg\u00fctern wie Schmuck, Kunstgegenst\u00e4nden, aber auch Gro\u00dfgegenst\u00e4nden wie Yachten oder Immobilien, ist viel Bargeld im Umlauf.<\/p>\n
Das wei\u00df nicht nur der \u201ebrave\u201c H\u00e4ndler, sondern auch der kriminelle Kunde. Er versucht gerade hier, sein kriminell erworbenes Geld zu waschen (\u201eaus schmutzigem Geld wird sauberes Geld\u201c). Hat dann der G\u00fcterh\u00e4ndler das Geld entgegengenommen und bringt er es in Umlauf, ist typischerweise die Herkunft der Mittel nicht mehr nachvollziehbar.<\/p>\n
Das Geldw\u00e4schegesetz trifft einige Pr\u00e4ventivma\u00dfnahmen, die aber vielfach gerade bei H\u00e4ndlern mit Luxusg\u00fctern zwar nicht unbekannt sind, aber sie spielen im Kontext der Unternehmens-Compliance oft eine nur untergeordnete Rolle. Viele dieser Unternehmen, die also f\u00fcr Kriminelle \u201eAnlaufziel Nr. 1\u201c sind, haben nicht einmal ad\u00e4quate Sicherungssysteme.<\/p>\n
Die Geldw\u00e4schepr\u00e4vention vieler Unternehmen endet bei blo\u00dfen Bonit\u00e4tspr\u00fcfungen, dabei m\u00fcssten solche Unternehmen ihr speziell qualifiziertes Personal anhalten, in Verdachtsf\u00e4llen sofort zu informieren, damit der G\u00fcterh\u00e4ndler auch die zust\u00e4ndigen Aufsichtsbeh\u00f6rden (die er tats\u00e4chlich mangels Interesses oft gar nicht kennt) um Hilfe bitten kann!<\/p>\n